Page 8 - 16-abril-2024

Página 8 - Martes 16 de Abril de 2024

Marco Contreras, alcalde de Chimbarongo
“Entrega de terreno

COMPAÑÍA AGROPECUARIA COPEVAL S.A.
CO M P AÑÍ A AG RO P EC UA RI A CO P EV AL S. A.
Sociedad Anónima Abierta
Sociedad Anónima Abierta para alumbrado
Inscripción en el Registro de Valores N°
Inscripción en el Registro de Valores N°
CITACIÓN A JUNTA 58*/4'8/' *+ '))/54/9:'9
CITACIÓN A JUNTA 58*/4'8/' *+ '))/54/9:'9 público rural,

Por acuerdo de Directorio del 28 de marzo de 2024, y de conformidad con lo dispuesto en un compromiso
Por acuerdo de Directorio del 28 de marzo de 2024, y de conformidad con lo dispuesto en
el inciso segundo del Artículo 59 de la Ley N° 18.046, se cita a los Sres. Accionistas de
el inciso segundo del Artículo 59 de la Ley N° 18.046, se cita a los Sres. Accionistas de
“Compañía Agropecuaria Copeval S.A.”, a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día
“Compañía Agropecuaria Copeval S.A.”, a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día
25 de abril de 2024, a las 11:00 horas, en las instalaciones de la Sociedad ubicadas en que se cumple”
25 de abril de 2024, a las 11:00 horas, en las instalaciones de la Sociedad ubicadas en
Ruta 5 Sur Km. 140-141, San Fernando, a objeto de tratar las siguientes materias:
Ruta 5 Sur Km. 140-141, San Fernando, a objeto de tratar las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la Sociedad y aprobación de la Memoria, Balance, Estados
1. Examen de la situación de la Sociedad y aprobación de la Memoria, Balance, Estados
Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado
Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado
al 31 de diciembre de 2023;
al 31 de diciembre de 2023;
2. Aprobación de Política de Dividendos;
2. Aprobación de Política de Dividendos;
3. Fijación de la remuneración de Directores para el ejercicio 2024;
3. Fijación de la remuneración de Directores para el ejercicio 2024;
4. Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2024;
4. Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2024;
5. Informar sobre actos y contratos a que se refieren los artículos 44, 93 y 147 de la
5. Informar sobre actos y contratos a que se refieren los artículos 44, 93 y 147 de la
Ley 18.046;
Ley 18.046;
6. Informe sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2023;
6. Informe sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2023;
7. Cualquier otra materia de interés social que sea competencia de la Junta Ordinaria de
7. Cualquier otra materia de interés social que sea competencia de la Junta Ordinaria de
Accionistas;
Accionistas;

PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros resumidos de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023, serán publicados
Los Estados Financieros resumidos de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023, serán publicados
a partir del día 11 de abril de 2024 en el Diario Sexta Región de San Fernando.
a partir del día 11 de abril de 2024 en el Diario Sexta Región de San Fernando.

Conforme al artículo 54 de la Ley 18.046, la Memoria, el Informe de los Auditores Externos
Conforme al artículo 54 de la Ley 18.046, la Memoria, el Informe de los Auditores Externos
y los Estados Financieros auditados de la Sociedad, se encuentran a disposición de los
y los Estados Financieros auditados de la Sociedad, se encuentran a disposición de los
accionistas en el sitio web www.copeval.cl. La restante documentación señalada en el artículo
accionistas en el sitio web www.copeval.cl. La restante documentación señalada en el artículo
citado se encuentra a disposición de los accionistas en la oficina de administración de la
citado se encuentra a disposición de los accionistas en la oficina de administración de la
sociedad, la que podrá ser examinada durante los 15 días anteriores a la fecha señalada para
sociedad, la que podrá ser examinada durante los 15 días anteriores a la fecha señalada para
la Junta de Accionistas.
la Junta de Accionistas.

Conforme al artículo 59 de la Ley 18.046, los accionistas podrán obtener copias íntegras de
Conforme al artículo 59 de la Ley 18.046, los accionistas podrán obtener copias íntegras de
los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a su voto, en la Casa Matriz,
los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a su voto, en la Casa Matriz,
ubicada en Avda. Manuel Rodríguez 1099, San Fernando. Los mismos documentos están a
ubicada en Avda. Manuel Rodríguez 1099, San Fernando. Los mismos documentos están a
disposición de los accionistas en el sitio web www.copeval.cl
disposición de los accionistas en el sitio web www.copeval.cl

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la Junta del día 25 de abril de 2024, los titulares de las
Tendrán derecho a participar en la Junta del día 25 de abril de 2024, los titulares de las 9-16-18-240408501-02-03
acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha
acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha
de celebración de la Junta a la que se convoca.
de celebración de la Junta a la que se convoca.

CALIFICACIÓN DE PODERES
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día y lugar de la Junta y los
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día y lugar de la Junta y los
poderes se recibirán los días 23 y 24 de abril entre las 9.00 y 13.00 horas en la casa
poderes se recibirán los días 23 y 24 de abril entre las 9.00 y 13.00 horas en la casa
matriz de la sociedad ubicada en Avenida Manuel Rodríguez 1099, San Fernando.
matriz de la sociedad ubicada en Avenida Manuel Rodríguez 1099, San Fernando.
-54@'25 3'8:/45 -54@'2+@
3'8)+25 *' 9/2<' 2+99'
-54@'25 3'8:/45 -54@'2+@ 3'8)+25 *' 9/2<' 2+99'
68+9/*+4:+ -+8+4:+ -+4+8'2
68+9/*+4:+
-+8+4:+ -+4+8'2